Приложение 6

к положению о Наблюдательном совете

ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж»  утвержденному

приказом  директора

от «03» января 2019 года №  01-Н

ПРОТОКОЛ

заседания Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж» государственного учреждения «Управление здравоохранения Алматинской области»

г. Талдыкорган                                                №  1                                   «28»  февраля  2019 год

Место нахождения: г.Талдыкорган, ул.Жансугурова,228

Время открытия и место проведения заседания: 17-00 час.  г.Талдыкорган, ул.Жансугурова, 228

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Сейтказин Б.А.                    - директор ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»

Джансенгиров С.М.             - директор ГКП на ПХВ «Талдыкорганский  медицинский колледж»

Идрисова С.С.                       -руководитель центра менеджмента оказания методологической помощи по   вопросам кадрового обеспечения и развития менеджмента и  корпоративного  управления в отрасли.   

Доскалиев М.К.                   - директор ГКП на ПХВ «Областная детская больница»       

Айкулов К.К.                        - директор Алматинского областного филиала «Общественного объединения  Республиканская медицинская палата»

Усманов Р.Р                         - директор ТОО «Атрар»

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:  - один.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: сообщений нет.

Информация о кворуме: имеется

Секретарь Наблюдательного совета:  Әбділда А.Т.

Приглашенные лица: отсутствуют

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового плана работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж».

2. О назначении и определении  срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж».

3. Рассмотрение структуры ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж».

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 6  голосов  (Джансенгиров С.М. Сейтказин Б.А. Идрисова С.С. Доскалиев М.К.  Айкулов К.К. Усманов Р.Р.)

ПРОТИВ - нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  6 голосами.

1.По первому вопросу повестки дня выступил Сейтказин Болат Ахметович – директор ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер». Он  поздравил всех присутствующих с избранием в состав  Наблюдательного совета  ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший  медицинский колледж». Сказал, что состав Наблюдательного совета утвержден приказом руководителя Управления здравоохранения Алматинской области за № 442-Н от 28.12.2018 года.  Ознакомил членов Наблюдательного совета с годовым планом работы Наблюдательного совета. Выступила Идрисова Салтанат Садыровна руководитель «Центр менеджмента оказания     методологической помощи по вопросам кадрового обеспечения и развития менеджмента и корпоративного  управления в отрасли». Она предложила внести в годовой план работы Наблюдательного совета дополнения в части внесения вопроса о создании во втором квартале 2019 года службы внутреннего аудита, рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 год, проводить ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятия и выносить на рассмотрение Наблюдательного совета.   По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой план работы Наблюдательного совета с учетом внесенных предложений.

Итоги голосования:

ЗА -  6 голосов (Джансенгиров С.М. Сейтказин Б.А. Идрисова С.С. Доскалиев М.К.    Айкулов К.К. Усманов Р.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:  6 голосами.

2.По второму вопросу повестки дня выступил Сейтказин Б.А. Он предложил членам Наблюдательного совета рассмотреть Положение и проект годового плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж».

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение и годовой план работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж».

Итоги голосования:

ЗА - 6  голосов  (Джансенгиров С.М. Сейтказин Б.А. Идрисова С.С. Доскалиев М.К.   Айкулов К.К. Усманов Р.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.

3.По третьему вопросу повестки дня выступил Сейтказин Б.А. Он предложил членам Наблюдательного совета рассмотреть согласно рекомендуемому классификатору внутренних нормативных документов Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж».

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить  классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Талдыкорганский медицинский колледж».

Итоги голосования:

ЗА - 6 голосов  (Джансенгиров С.М. Сейтказин Б.А. Идрисова С.С. Доскалиев М.К.    Айкулов К.К. Усманов Р.Р.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами.

Время закрытия заседания: 18-00 час.

Председательствующий                                                                Б.Сейтказин 

                                                                   М.П.

Секретарь Наблюдательного совета                                           А.Әбділда